TECNIA 2000 SA

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social (calle Francisco Alonso, 2, en Alcalá de Henares), el día 17 de octubre de 2008 a las 12:00 horas, y, caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en 2.ª convocatoria el día siguiente, día 18 del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo domicilio, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de Capital, en parte con cargo a reservas. Segundo.-Aprobación para delegar en algún Consejero para otorgar las escrituras o firmar los documentos correspondientes a los puntos anteriores. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas de la Compañía podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta General y el Informe justificativo, pudiendo obtener, asimismo, su envío o la entrega inmediata y gratuita de dichos documentos.

Para asistir a la Junta será necesario que los accionistas exhiban previamente los documentos que justifiquen la titularidad de sus acciones.

Alcalá de Henares, 5 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración.-52.943.