TECNIA 2000 SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social el día 30 de junio de 2008 a las 12 horas, y, caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en 2.ª convocatoria el día 1 de julio de 2008 a la misma hora y en el mismo lugar, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales y aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Amortización de acciones propias y consiguiente Reducción de Capital. Cuarto.-Renumeración de acciones. Quinto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Reelección de Consejeros y de sus cargos dentro del seno del Consejo de Administración. Séptimo.-Aprobación para delegar en algún Consejero para otorgar las escrituras o firmar los documentos correspondientes a los puntos anteriores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta. A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, que los socios podrán examinar igualmente en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita.

Para asistir a la Junta será necesario que los accionistas exhiban previamente los documentos que justifiquen la titularidad de sus acciones.

Alcalá de Henares, 19 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Granados Puche.-33.133.