TECNIA 2000 SA

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social el día 13 de Junio de 2003 a las 12 horas, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en 2.a convocatoria, el día 14 de Junio de 2003 a la misma hora y en el mismo lugar, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Reelección de Consejeros y de sus cargos dentro del seno del Consejo de Administración.

Cuarto.-Aprobación para delegar en algún Consejero para otorgar las escrituras o firmar los documentos correspondientes a los puntos anteriores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta.

Alcalá de Henares, 23 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-15.943.