TECNIA 2000 SA

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social el día 14 de junio de 2002, a las doce horas, y, caso de no alcanzarse el quorum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, el día 15 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación para delegar en algún Consejero para otorgar las escrituras o firmar los documentos correspondientes a los puntos anteriores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta.

Alcalá de Henares, 15 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Granados Puche.-13.704.