TECMOPLAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Tecmoplás, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Torres de Berrellén, Avda. Francisco de Goya, sn, el próximo día 27 de junio de 2015, a las 10 h., en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria, si fuera preciso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2014. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torres de Berrellén, 14 de mayo de 2015.- Dª Mª Pilar Madurga Cardesa, Presidenta del Consejo de Administración.