TECAIRE INTERCOMERCIAL SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de la administración se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas para el día 27 de Junio del 2005 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Sabadell Polígono Industrial Can Roqueta, calle Can Camps 17-27 Nave 4, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe, examen y aprobación, si procede, del Balance, Memorias y cuentas de perdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio 2004 así como la aprobación de la gestión social durante el referido periodo y aplicación de resultados. Segundo.-Cese y nombramiento de administrador. Tercero.-Aumento de capital hasta la cifra máxima de 60.000 Euros y consecuente modificación estatutaria. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos tomados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A tenor de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas, y del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en su caso, pudiendo cualquiera de ellos pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sabadell, 19 de mayo de 2005.-El administrador, Jordi Cabre Pocurull .-26.574.