Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TEATROMAX SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 13 de mayo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 097 Sección: C Pág: 7633 - 7633.
Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del órgano de Administración se convoca a los accionistas de TEATROMAX, S.A. a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el Hotel Duquesa de Cardona, sito en Barcelona, Passeig de Colom, n.º 12, a las diecinueve horas treinta minutos del día 30 de junio de 2014, y al día siguiente en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria; efectuándose la presente convocatoria al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al pasado ejercicio 2013.
Segundo.- Modificación de los Estatutos sociales en cuanto al órgano de administración, sustituyendo el sistema de Consejo de administración por el de Administrador único.
Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores y de Auditor de la sociedad.
Cuarto.- Ampliación de capital con emisión de nuevas acciones, mediante aportación dineraria, con posibilidad de suscripción incompleta, facultando al órgano de administración para dar nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos.
Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen y obtención de copia gratuita y el envío de la misma al domicilio que designen, los siguientes documentos: 1) Cuentas anuales del ejercicio 2013 e informe de su verificación emitido por el Auditor de la sociedad ; 2) Informe justificativo y propuesta de las modificaciones estatutarias objeto de los puntos 2.º y 4.º del orden del día, con texto íntegro de estas.
Barcelona, 13 de mayo de 2014.- Don Juan José Castelló Bocinos, Consejero delegado y Presidente del Consejo de Administración.