Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TEATROMAX SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: C Pág: 9062 - 9062.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Teatromax, S.A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el Hotel Duquesa de Cardona, sito en Barcelona, Passeig de Colom, n.º 12, a las diecinueve horas treinta minutos del día 27 de junio de 2013, y al día siguiente en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria, efectuándose la presente convocatoria al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al pasado ejercicio 2012.
Segundo.- Ratificación de los saldos a 31 de diciembre de 2012 que la sociedad adeuda a las personas vinculadas a los administradores.
Tercero.- Ampliación de capital con emisión de nuevas acciones, mediante aportación dineraria, con posibilidad de suscripción incompleta.
Cuarto.- Suspensión temporal de los requisitos de transmisión de acciones establecidos en los artículos 10 y, 11 de los estatutos sociales, con posible nueva redacción de tales artículos o del artículo 11 bis.
Quinto.- Ratificación de las escrituras autorizadas por el notario de Barcelona D. Carlos Cabadés O´Callaghan en fechas 14-01-2013 y 30-04-2013 bajo los números 187 y 1350 de su protocolo.
Sexto.- Cese y nombramiento de administradores y de auditor de la sociedad.
Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen y obtención de copia gratuita y el envío de la misma al domicilio que designen, los siguientes documentos: 1) Cuentas anuales del ejercicio 2012 e informe de su verificación de las emitido por el auditor de la sociedad; 2) Relación de créditos vinculados a los administradores; 3) Informes justificativos y propuesta de las modificaciones estatutarias objeto de los puntos 3.º y 4.º del orden del día, con texto íntegro de estas. 4) Copia de las escrituras relacionadas en el punto 5.º del orden del día.
Barcelona, 16 de mayo de 2013.- JJ Castello, Consejero delegado y Presidente del Consejo de Administración.