TC ALAMILLO SA

En ejecución del acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la sociedad sito en el Paseo de la Habana, 12 – 2º Izquierda (28036) Madrid, el día 6 de junio de 2024, a las trece horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente, 7 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento/Renovación de cargos.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentos contables relativos al ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación de aplicación de resultados del Ejercicio 2023.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la retribución de los Administradores.

Sexto.- Información sobre la opción de arrendamiento para un proyecto fotovoltaico. Renovación de opción.

Séptimo.- Información sobre otros proyectos fotovoltaicos que afectan a terrenos de la sociedad. Ratificación, en su caso, de alegaciones.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se comunica que, a partir de este momento, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se ruega a los accionistas no asistentes que otorguen su representación o delegación por escrito. Se prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 15 de abril de 2024.- Secretario del Consejo, D. Jacobo Corsini Pérez.