Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 29 de mayo del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TC ALAMILLO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de mayo del 2017 con los datos de inscripción Diario: 99 Sección: C Pág: 6095 - 6095.
En ejecución del acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la sociedad sito en el Paseo de la Habana, 12 – 2º Izquierda (28036) Madrid, el día 29 de junio de 2017, a las trece horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentos contables relativos al ejercicio 2016.
Segundo.- Aprobación de aplicación de resultados del Ejercicio 2016.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la retribución de los Administradores.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
Se comunica que, a partir de este momento, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se ruega a los accionistas no asistentes que otorguen su representación o delegación por escrito. Se prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria.
Madrid, 26 de mayo de 2017.- D. Jacobo Corsini Pérez, Secretario del Consejo.
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