Se convoca a los señores accionistas de la mercantil TASAI, Sociedad Anónima, a la Junta general de carácter ordinario de la Sociedad, a celebrar a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, en Bilbao, el día 27 de junio de 2005, en el Hotel Jardines de Albia, calle San Vicente, número 6, de Bilbao, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y estado de cuentas de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria, de carácter universal, celebrada el día 19 de abril de 2005, esto es: Adopción de órgano de Administración, nombramiento de Administrador único y aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales con motivo del cambio de órgano de administración. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores socios tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación relativa a los asuntos a tratar, así como el informe justificativo de la modificación de los Estatutos Sociales.

Bilbao, 27 de mayo de 2005.-El Órgano de Administración, José Antonio Olabarri Basauri.-29.342.