TASACIONES APPRAISE SA

Convocatoria de Junta General de Socios Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a los socios de la compañía, que se celebrará en Madrid, calle Almagro, número 23, despacho de Don Ángel Benítez Donoso, el próximo día 1 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión), correspondiente al ejercicio 2003, cerrado a 31 de diciembre de ese mismo año.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante ese ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Facultar expresamente a don Carlos Javier Serrano Arroyo, para llevar a efecto el artículo 45 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Aprobación de ampliación de capital en tres años, con el objetivo de potenciar en tres años el lanzamiento de la sociedad, para cualquier procedimiento y contra valor, adoptando los acuerdos necesarios y complementarios, en especial los relativos a la modificación de estatutos.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Se comunica que los documentos objeto de debate, con especial mención, los informes relativos a la ampliación propuesta, se encuentran a disposición de los socios en Almagro, número 23. Para su examen, entrega y/o solicitud de remisión.

Madrid, 9 de abril de 2004.-El Presidente, Don Carlos Javier Serrano Arroyo.-14.240.