TARRAGONA DIR SA

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90-92, entresuelo de Barcelona, el día 26 de marzo de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital en la suma de 121.500 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 486 nuevas acciones, de valor nominal 250 euros por acción, nominativas, numeradas del 496 al 981, ambos inclusive, con una prima de emisión complementaria de 500 euros por acción y consiguiente modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, el informe del Administrador sobre la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro, así como el pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones representativas, por sí mismos o debidamente agrupados con otras, que representen un mínimo del uno por mil del capital social y que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, las tengan inscritas en el libro registro de acciones nominativas.

Barcelona, 17 de febrero de 2003.-Por el Administrador único "D. Diagonal 3000, Sociedad Limitada".-6.995.