Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Manuel Navarro Martín, Administrador solidario de la entidad «Tapioca, Sociedad Anónima» convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad para su celebración en el domicilio social en Málaga, calle San Millán, 15, a las diez horas del día 9 de junio de 2008, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Memorias, Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e informes de gestión correspondientes al ejercicio de 2007 de la Sociedad. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Ratificación o cese de Administradores y, en su caso, cambio de la forma de administración de la sociedad y nombramiento de administradores. Cuarto.-Modificación, en su caso, de los artículos de los Estatutos sociales, relativos a la forma de la administración social. Quinto.-Designación de auditores de la sociedad. Sexto.-Otorgamiento de poderes. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 30 de abril de 2008.-El Administrador solidario, Manuel Navarro Martín.-26.864.