TAMARINDOS II SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Peñíscola, ctra. Vieja de Peñíscola, Pda. Mercera, s/n, complejo Tamarindos II, los días 9 y 10 de junio de 2005, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las diez horas, en ambos días y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2004. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la ampliación de capital de la mercantil «Tamarindos Peñíscola, Sociedad Limitada». Cuarto.-Designar y facultar en la persona del administrador único para asistir y representar a «Tamarindos II, Sociedad Anónima», en la Junta general ordinaria y extraordinaria de «Tamarindos Peñíscola, Sociedad Limitada», a celebrar los días 16 y 17 de junio de 2005, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, aún cuando al actuar pudiera incidir en conflicto de interés. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Peñíscola, 31 de marzo de 2005.-El Administrador, Juan Marzal Senen.-22.925.