TAMARINDOS II SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad sito en Peñíscola, Ctra. Vieja de Peñíscola, Pda.

Mercera, s/n, complejo Tamarindos II, los días 10 y 11 de junio de 2004, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las diez horas, en ambos días y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la ampliación de capital de la mercantil "Tamarindos Peñíscola, Sociedad Limitada".

Cuarto.-Designar y facultar en la persona del administrador único para asistir y representar a "Tamarindos II Sociedad Anónima", en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de "Tamarindos Peñíscola, Sociedad Limitada" a celebrar los días 17 y 18 de junio de 2004, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, aún cuando al actuar pudiera incidir en conflicto de interés.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Peñíscola, 31 de marzo de 2004.-El Administrador, Juan Marzal Senén.-19.470.