TAMARINDOS II SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Peñíscola, carretera Vieja de Peñíscola, Pda. Mercera, sin número, complejo Tamarindos II, los días 2 y 3 de mayo de 2001, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las diez horas, en ambos días, y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2000.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la ampliación de capital de la mercantil "Tamarindos Peñíscola, Sociedad Limitada".

Cuarto.-Cese de los miembros del actual Consejo de Administración.

Quinto.-Modificación del régimen de Administración de la sociedad (artículo 17 de los Estatutos sociales).

Sexto.-Nombramiento de Administrador único.

Séptimo.-Designar y facultar al Administrador único para asistir y representar a "Tamarindos II, Sociedad Anónima", en la Junta general ordinaria y extraodinaria de "Tamarindos Peñíscola, Sociedad Limitada", a celebrar los días 9 y 10 de mayo de 2001, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, aún cuando al actuar pudiera incidir en conflicto de interés.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Peñíscola, 26 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Marzal Senen.-14.029.