TALLERES ZACARIAS SANCHEZ SA

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Administrador Unico de 21 de Julio de 2.005, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la notaría de D. Luis Jorquera García, calle Goya 25, 4.º izquierda de Madrid, el día 26 de Agosto de 2.005, a las 8.30 horas en primera convocatoria y el día 29 de Agosto de 2.005, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación de Resultados y Censura de la Gestión Social, correspondiente a los ejercicios de 2001, 2002, 2003 y 2004. Segundo.-Nombramiento de Administrador Unico, o en su caso, reelección del actual. Tercero.-Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y Aprobación del Acta.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 21 de julio de 2005.-El Administrador Único, Zacarías Sánchez Lozano.-44.221.