Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de octubre de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Llodio (Álava), Barrio de Gardea calle Catuja Ibarra, número 13, el día 12 de diciembre de 2.012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 13 de diciembre de 2.012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la reducción del capital social de la Compañía, mediante la reducción del valor nominal de la totalidad de las acciones de la misma con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido como consecuencia de las pérdidas.

Segundo.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos explicativos de los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Llodio, 22 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.