TALLERES RAMIREZ INES SA

Siguiendo los arts. 18.a y b, y 9 de Estatutos, y arts. 166 y 167 LSC, y art. 40.5, RD-L 8/2020, de 17 de marzo, el órgano de administración ha acordado convocar a los socios a Junta General, a celebrar el próximo 29 diciembre 2020, a 17:00 h., en la Notaría Sánchez y Sánchez-Fuentes, sita en Roquetas, avda. J. Carlos I, n.º 9, 1.º, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, propuesta aplicación resultados ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de gestión social durante ejercicio de 2019.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor contable a PRAXIS AUDITORES, S.L.P., de conformidad con el el artículo 264.1 LSC para los años 2019 a 2021. Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se requiere la presencia de Notario para que levante acta notarial de la Junta General (203 LSC). La asistencia a la Junta será personal o por representante que deberá conferirse por escrito, y con carácter específico (12 ES). El socio tendrá derecho para examinar las cuentas anuales en el domicilio social y obtener copia (272.2 LSC).

Roquetas de Mar, 14 de noviembre de 2020.- Los Administradores mancomunados, Manuel Ramírez Inés y Julio Ramírez Inés.