Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Cabañas (A Coruña), San Martín do Porto-Sixto, el día 29 de junio de 2010, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Exámen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Exámen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, incluida la propuesta de modificación de estatutos y el informe que justifica la misma, así como el informe del Auditor de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Cabañas,, 2 de mayo de 2010.- El Administrador único, José Ramiro Fuentes Prego.