Se convoca a los señores/as accionistas a la junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de Talleres Negarra, S.A., sito en Igorre, Barrio Urquizu, 30, el próximo día 30 de junio de 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria, y 24 horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, para su aprobación, si procede. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria).

Segundo.- Presentación y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Administrador Único.

Quinto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.

Sexto.- Determinación de la retribución del órgano de administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas, así como para la ejecución de los acuerdos, en su caso, adoptados.

Octavo.- Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores/as accionistas que les asiste el derecho de examinar, en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, teniendo asimismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma.

Igorre, 22 de mayo de 2014.- El Administrador Único, D. Luis Mariano García Velasco.