Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria El órgano de administración de la sociedad ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en Galdakao (Bizkaia), calle Ibaizabal numero 31, A, en primera convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.-Cambio de denominación social.

Tercero.-Cambio de domicilio social.

Cuarto.-Autorización al órgano de administración para aumentar en una o varias veces el capital social hasta una cifra máxima de la mitad del capital social y hasta el plazo de cinco años, dentro de los límites y requisitos previstos en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el centro de actividad de la sociedad, en Galdakao (Bizkaia), calle Ibaizabal, número 31, A, las cuentas anuales y el informe del auditor de cuentas. También podrán solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Galdakao, 27 de mayo de 2002.-La Administradora única, Inmaculada López Jáuregui.-25.153.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, para su celebración, en primera convocatoria, el día 1 de diciembre de 2001, a las nueve horas, en su domicilio social de Galdakao (travesía Mercadillo, 10), para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio de la Sociedad las cuentas anuales y solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de estos documentos.

Galdakao, 16 de octubre de 2001.-La Administradora única, María Inmaculada López Jáuregui.-51.533.