TALLERES ILSA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la celebración de Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz, Polígono Industrial de Júndiz, calle Uzbina nº 29, el día 29 de julio de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración desarrollada en el ejercicio 2025.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de dos interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los asistentes, a partir de la convocatoria de la Junta General de examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Vitoria-Gasteiz, 15 de junio de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración, Luciano Rivás Cantón.