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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en 20709-Ezkio-Itsaso, Barrio Santa Lucía, s/n, el día 24 de septiembre de 2020, a las 17:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio del 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, en su caso, del Plan de Gestión del año 2020.

Cuarto.- Situación de la empresa respecto al COVID-19.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración con toda la amplitud que fuera necesaria, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista de la Sociedad, podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o bien proceder a su revisión en el domicilio social.

Ezkio-Itsaso, 27 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Avelino Marcos Madruga.