Los Administradores solidarios convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida Lehendakari Agirre, número 99, de Basauri-Bizkaia, el día 12 de Septiembre de 2011 a las 11:00 horas en primera convocatoria y en su caso el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario para la Junta.

Segundo.- Cese de los Administradores Solidarios.

Tercero.- Modificación de los artículos 8 y 20 de los Estatutos Sociales para que la Administración de la Sociedad quede atribuida a un Administrador Único.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de esta Junta a los socios les corresponde el derecho de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega ó el envío gratuito de dichos documentos.

Basauri, 1 de agosto de 2011.- La Administradora Solidaria.