TALLERES DOMINGUEZ SA

Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Talleres Domínguez, S.A.», y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la calle Magistrado Manuel Artime, número 18, planta 1.ª, puerta derecha, de La Coruña, el próximo día 27 de julio, a las ocho horas treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Renuncia al cargo de un miembro del Consejo de Administración y nombramiento de otro nuevo Consejero. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, estarán a disposición de los accionistas, desde la publicación de la presente convocatoria las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, junto con el Informe del Auditor de Cuentas. Tal documetación la podrá obtener cualquier accionista de forma inmediata y gratuita.

La Coruña, 21 de junio de 2005.-D.ª María Elvira Domínguez Rojo, Presidenta.-D. Manuel Fuentes Magariños, Secretario.-36.035.