TALLERES COSTERO SA

Por acuerdo del órgano de Administración de 28 de septiembre de 2017, se convoca a los Sres. accionistas de TALLERES COSTERO, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social el día 12 de diciembre de 2017, a las 13:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2015.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2016.

Quinto.- Adaptación de los estatutos a la Ley de Sociedades de Capital. Modificación y refundición de los mismos.

Sexto.- Dimisión de Administradores Mancomunados.

Séptimo.- Modificación del órgano de administración.

Octavo.- Nombramiento de Consejeros.

Noveno.- Creación de página web corporativa.

Décimo.- Medidas llevadas a cabo para la regularización de la sociedad.

Undécimo.- Delegación de facultades.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta y tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, relativa a la adaptación de los mismos a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 25 de octubre de 2017.- Los Administradores Mancomunados.