TALLERES CONSTRUCCIONES MECANICAS SA

En virtud de lo acordado por el consejo de administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad TALLERES CONSTRUCCIONES MECANICAS S.A. a la Junta General Ordinaria y seguidamente Extraordinaria que tendrán lugar en primera y única convocatoria el próximo día 22 de septiembre de 2026, a las 9:30 horas, en su domicilio social, sito en Ontinyent, Avenida del Textil nº 19, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la mercantil referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Adoptar o, en su caso, crear o complementar a efectos de convocatoria de la junta de accionistas y otros extremos de publicidad societaria, la página web de la sociedad.

Segundo.- Adoptar, en su caso, acuerdo para el nombramiento de auditor de la sociedad.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener y/o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria. Se informa igualmente a los señores accionistas de su derecho a obtener o solicitar, de forma inmediata y gratuita, los antecedentes necesarios para la asistencia a la Junta Extraordinaria.

Ontinyent, 5 de agosto de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Martinez Penadés.