TALLERES CASTEJON SA

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la entidad, Avda. General Giráldez, n.º 5-7, 28004 de Utrera (Sevilla), el día 29 de junio de 2017, a las 10:00 horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido se convoca en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Talleres Castejón, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de Talleres Castejón, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social 2016.

Cuarto.- Reelección de la firma Avanter Auditores, Sociedad Limitada Profesional, como auditores de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2017, 2018, y 2019, si procede.

Quinto.- Delegación de facultades a favor del Sr. Presidente para interpretar, complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Sugerencias y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad y Propuesta de Aplicación de Resultados, y de los documentos que han de ser sometidos a aprobación. Podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Utrera, 4 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Carlos Castejón Báez.