TALLERES BERASATEGUI SA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad Talleres Berasategui, Sociedad Anónima, ha acordado convocar reunión de la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Arrigorriaga, Barrio Txako, sin número, el día 29 de junio del 2006, a las 19 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2006, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si esta fuera procedente, para tratar, y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2005, es decir, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, referidos al citado ejercicio 2005. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social de los Administradores. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2005, realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener si lo solicitan, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta en relación con las cuentas anuales, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Arrigorriaga, 31 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Sebastián Berasategui Iturzaeta.-36.872.