TALLERES AREVALILLO SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la mercatil. Se convoca a los señores accionistas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede social en la calle General Pardiñas, n.º 97, Madrid, el próximo día 22 de diciembre de 2010, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social realizada por el órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005 auditadas.

Tercero.- Resolver en su caso sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005.

Cuarto.- Aprobación en su caso de la distribución y reparto de dividendos del ejercicio 2005 que se realizó con cargo a reservas.

Quinto.- Nombramiento o reelección de auditores para los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Conforme el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 4 de noviembre de 2010.- Alicia López Arevalillo, Administradora única.