TALLER MECANICO CRAF SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de "TALLER MECÁNICO CRAF, S.A.", se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle 6, n.º 27, de Polígono de San Cibrao das Viñas, Ourense, el día 30 de marzo de 2015, a las 19.30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 31 de marzo de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Cambio del régimen de convocatoria de la Junta General, aprobación en su caso de la página web corporarativa de la sociedad existente www.tallerescraf.com y, posibilidad de comunicación individual y escrita a cada socio y consecuente modificación del artículo 11 apartado A) de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, aprobación en su caso del acta de la reunión.

Ourense, 4 de febrero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Ruiz Castaño.