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Junta general extraordinaria

El Administrador Único de la Sociedad, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 22 de noviembre de 2004, a las diez horas, en Madrid, Calle Marqués de Monteagudo, número 15, 2.ª planta, ó, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Administrador Único y cambio del órgano de Administración (de Administrador Único a Consejo de Administración). Segundo.-Como consecuencia del punto anterior, modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento del Consejo de Administración. Cuarto.-Cambio de domicilio social, y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en el lugar de celebración de la Junta, Calle Marqués de Monteagudo, número 15, 2.º, de Madrid, en la forma ordenada en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dicho precepto. Asimismo, de conformidad con el artículo 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Administrador sobre las mismas, así como el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de octubre de 2004.-El Administrador Único. D. Roberto Jiménez Amores.-47.906.