VILLANDRY DE INVERSIONES SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle José Ortega y Gasset, nº 29, 2ª planta, el día 7 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 8 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la política de inversión de la Sociedad. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, 22 de julio de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.