TAJUYA SA

Se convoca a todos los socios de la entidad a la Junta General de Socios, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Concejal García Feo, número 30, en la ciudad de Las Palmas de G.C. el día 21 de agosto 2017, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de agosto de 2017, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016, y aprobación en su caso de la gestión social del Órgano de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación estatutaria, si procede, relativa al nuevo domicilio social de la compañía.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas, que la documentación relacionada con los asuntos a tratar en la Junta General, se encuentra a disposición de los señores accionistas para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho de cada socio de solicitar la entrega o el envío de una copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita. Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de julio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.