TAJUYA SA

Se convoca a todos los socios de la entidad a la Junta General de Socios a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Concejal García Feo número 30 en la ciudad de Las Palmas de G.C. el día 28 de junio de 2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2016 a las 12:00 en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 y aprobación en su caso de la gestión social del Organo de administración.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 y aprobación en su caso de la gestión social del Organo de administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas, que la documentación relacionada con los asuntos a tratar en la Junta General, se encuentra a disposición de los señores accionistas para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho de cada socio de solicitar la entrega o el envío de una copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita. Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.