TABLEROS Y MADERAS SANZ SA

Doña Sonia I. Vidal Ferrer, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número seis de Palma de Mallorca,

Por el presente en el procedimiento de Junta General de Accionistas número 1102/03 que se sigue a instancias de Don Francisco Sanz Pérez contra Tableros y Maderas Sanz, Sociedad Anónima se convoca judicialmente junta general ordinaria de la Compañía Mercantil Tableros y Maderas Sanz Sociedad Anónima, con domicilio en Palma de Mallorca, Calle Ortega y Gasset, número 8, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio económico 2002, así como la gestión del Órgano de Administración, en el mismo período. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente del expresado ejercicio. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin. Cuarto.-Se hace constar que a todo accionista le asiste el derecho previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y que, a continuación se transcribe: «Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas».

La junta ordinaria que se celebrará en el propio despacho de D. Juan Miguel Font Servera, sito en avenida Alejandro Rosselló número 40, 8.º de Palma, el día 27 de Febrero del 2007 y hora de las dieciocho en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día 28 de Febrero del 2007, en segunda convocatoria, siendo presidida por el Sr. Juan Miguel Font Servera.

Y como consecuencia y para que sirva de notificación en forma a los Administradores y Accionistas de la Compañía Mercantil Tableros y Maderas Sanz S.A., y cualquier otra persona interesada en la Junta de accionistas que se convoca, expido y firmo la presente.

Palma de Mallorca, 29 de noviembre de 2006.-El Secretario.-73.730