Junta General Ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace pública la convocatoria de una Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad Tableros y Maderas Sanz, S.A., a celebrar en Avenida Alejandro Rosello, n.º 23, 1.º, de Palma de Mallorca - 07002, el próximo día 28 de junio de 2005, a las 18 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 29 de junio de 2005, a las 18 horas, en segunda convocatoria. En dicha Junta se tratará el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004, y finalizado el 31 de diciembre del año 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2004.

Así mismo, se comunica a todos los accionistas que en el domicilio social de la entidad está a su disposición toda la documentación propia de los asuntos a tratar: Memoria, Cuentas Anuales y Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2004, de la que pueden solicitar copias, que se les facilitará de forma inmediata y gratuita, tal como dispone la legislación vigente.

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 2005.-El Administrador, Fdo. Doña Inmaculada Sanz Muñoz.-29.675.