Convocatoria a Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de Tabacmesa, S.A. aprobó por unanimidad, en su reunión del pasado 19 de septiembre de 2008, convocar a los Señores accionistas a una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, para que se celebre en el domicilio social sito en Madrid, calle de Hermanos Bécquer, número 8, el día 27 de octubre a las diez horas de la mañana en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 28 de octubre en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente sobre la marcha y situación de la sociedad. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Informe del Presidente en relación a las causas que motivaron la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 8 de septiembre de 2008, conforme al orden del día propuesto, debatido y acordado. Cuarto.-Ratificación por la Junta General de Accionistas de los acuerdos del Consejo de Administración adoptados en su reunión celebrada el día 8 de septiembre de 2008, en cuyo orden del día se adoptaron los siguientes acuerdos según consta en el Acta de la reunión aprobada:

a) Traslado del domicilio social a la calle Hermanos Bécquer número 8, planta baja 28006 de Madrid y correlativa modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

b) Separación y nombramiento de cargos en el seno del Consejo de Administración. c) Ratificación de la formulación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007.

Quinto.-Informe del Presidente en relación a la venta del activo,sito en Valea Luí Mihai (Rumania) perteneciente al Grupo de Empresas Tabacmesa, S.A., concretamente Sociedad Andradi Com, S.R.L., a cuyo efecto se solicita expresamente declare y aclare a la Junta de Accionistas, los siguientes aspectos relacionados:

a) Persona que ha autorizado dicha venta.

b) Razones por las cuales dicha opeación no ha sido debatida ni autorizada en el propio Consejo de Administración de la sociedad. c) Razones por las cuales dicha operación de venta ha sido ocultada y no comunicada al Consejo de Administración. d) Condiciones particulares de la compraventa, con exhibición del documento particular de venta suscrito. e) Causa por la cual se ha llevado a efecto la referida operación de venta. f) Situación particular del dinero recibido.

Sexto.-Informe del Presidente en relación a la operación de compraventa realizada del Centro Comercial perteneciente igualmente a la sociedad Frontera, del Grupo Tabacmesa, S. A., sobre el destino y aplicación del precio recibido por motivo de la indicada compraventa, así como informe y exhiba mediante presentación del documento de venta, las condiciones particulares de la indicada venta.

Séptimo.-Informe del Presidente a la Junta de accionista aclarando y señalando las concretas inversiones financieras del Grupo Tabacmesa, que justifican en todo caso la partida por importe de 2.075.930 Euros en concepto de remanente, según señala al respecto tanto el Presidente como la Directora de Administración al Consejero Don Pedro Antonio Alarcón Garrido en reunión celebrada el día 8 de septiembre de 2008. Octavo.-Informe del Presidente sobre todas y cada una de las operaciones de dinero que ha sido traído a España de las distintas sociedades de Tabacmesa radicadas en el Extrajero, a cuyo efecto aclare y señale a la Junta de Accionistas el destino que se le ha dado y tiene actualmente. Noveno.-Informe del Presidente sobre todos y cada uno de los importes en dinero efectivo que a fecha actual se encuentran en depósito o inversiones realizadas en el Extrajero por las sociedades dependientes del Grupo Tabacmesa, S.A. Décimo.-Informe del Presidente a la Junta sobre el arrendamiento y precio que ha venido abonando en concepto de renta, la sociedad Tabacmesa, S.A., por alquiler de oficina en la Calle Hermanos Bécquer, número 8, a cuyo efecto identifique la oficina exhiba el contrato de arrendamiento, determine la causa por la cual se ha contraído dicha obligación y desembolsado dicho gasto, y la razón por la cual no ha sido expresamente autorizado por el Consejo de Administración con anterioridad a contraer la obligación y realizar el desembolso. Undécimo.-Informe del Presidente en relación al tiempo dedicado por el personal contratado por Tabacmesa, S.A., para la sociedad y particularmente en relación a la Directora Financiera, Doña Ana Montero, informe si dicha trabajadora dedica todo su tiempo y jornada a desempeñar ocupaciones para la sociedad o por el contrario dedica parte de su tiempo a otras empresas que están relacionadas con Don Francisco Franco Martínez-Bordiu. En cuyo caso informe a la Junta si dichas ocupaciones han sido autorizadas por el Consejo, razones que la justifiquen y aclaraciones en relación a los gastos que dicho comportamiento le han irrogado a la sociedad. Duodécimo.-Informe del Presidente en relación a la contratación del Abogado Don León Barriola Urruticoechea para desempeñar el cargo de Secretario del Consejo de Administración, exhiba el contrato de arrendamiento de servicios, declara los emolumentos a percibir por su contrato, declara quien ha autorizado su contratación, los gastos que hasta la fecha de su contratación ha irrogado, quien los ha abonado y por qué conceptos concretos ha abonado la sociedad Tabacmesa dichos gastos. En cuyo caso aclare por qué razón su contratación no ha sido puesta en conocimiento, ni autorizada, por el Consejo de Administración con anterioridad a contraer la obligación derivada de su contratación y pago. Decimotercero.-Informe del Presidente sobre la razón por la cual en la reunión del Consejo de Administración celebrado el día 8 de septiembre de 2008, el Consejo de Amdinistración denegó y se opuso a la presencia del Abogado Don Juan Carlos Saiz Nicolás en su calidad de Asesor y sin embargo se admitió al Abogado Don León Barriola. Decimocuarto.-Informe del Presidente sobre la razón por la cual a los efectos de aprobación y formulación de cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2007,ha sido negada y no facilitada la documentación interesada por el Consejero Don Pedro Antonio Alarcón Garrido, a los efectos de desempeñar el cargo de Consejero y las responsabilidades derivadas de su cargo en el Consejo. Decimoquinto.-Informe del Presidente sobre las causas o motivos concretos por los que ha procedido a dar instrucciones al Director General de la sociedad dependiente del grupo Tabacmesa,S.A.en Rumanía Andradi Com,S.R.L.(Señor Octavian)en el sentido de prohibirle terminantemente dar información de ninguna clase referido a la sociedad y su gestión,al Consejero Sr.Alarcón Garrido. Decimosexto.-Informe del Presidente sobre las razones y causas por las cuales, el Señor Don Francisco Franco Martínez-Bordiú, accionista de Tabacmesa, S.A. viene realizando la administración y gestión de hecho por cuenta de Tabacmesa, S.A., en la sociedad Andradi Com, S.R.L., así como ha dado instrucciones cumplimentadas en tal sentido por el Presidente del Consejo a los efectos de no intervención del Consejero Señor Alarcón Garrido. Decimoséptimo: Aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar que los accionistas tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de acuerdos y los preceptivos informes,en su caso. Derecho de asistencia:Podrán asistir a la Junta general convocada los socios que sean titulares de acciones inscritas a su nombre en el Libro Registro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante cualquier forma admitida por la legislación vigente.

Madrid, 19 de septiembre de 2008.-El Secretario no Consejero, Don León Barriola.-55.093.