T. KIMU SAL

El Administrador único de T. KIMU, S.A.L., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Polígono Industrial «Zubierreka», Pabellón 36, Lazkao (Gipuzkoa) el próximo día 22 de diciembre de 2020, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o al día 23 de diciembre de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2019.

Tercero.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Lazkao, 10 de noviembre de 2020.- El Administrador único, Garikoitz Arrieta Zubeldia.