SYSTEMS MAINTENANCE SERVICES EUROPA SA

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria. Por medio de la presente se convoca a los señores socios de la sociedad "SYSTEMS MAINTENANCE SERVICES EUROPA, S.A..", a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), en calle La Granja, número 1, el día 30 de junio de 2018, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y el día 1 de julio de 2018, a las 10,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la Modificación de los Estatutos sociales, con nueva redacción acorde a la actual Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Cambio del órgano de administración. Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Aprobación, si procede, del ejercicio de la acción social de responsabilidad frente al Administrador saliente don DANIEL KUMPEL FERNÁNDEZ, que fue cesado en la Junta Extraordinaria de la sociedad celebrada el pasado día 16 de mayo de 2018.

Cuarto.- Facultar a la persona que designará el órgano de administración para elevar a público los presentes acuerdos y subsanarlos, si ello fuese necesario, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Confección, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Notas: 1. Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. 2. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. 3. La presente convocatoria se publicará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en un diario de mayor difusión en la provincia de Madrid.

Madrid, 28 de mayo de 2018.- El Administrador Solidario, José Santos Valverde.