SYOCSA-INARSA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de SYOCSA-INARSA, S.A. de fecha 21 de diciembre de 2015, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la calle Álvarez Rodríguez López, s/n, Santa Cruz de Tenerife, el día 4 de febrero de 2016, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y el día 5 de febrero, en el mismo lugar y a la misma hora, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los accionistas que acrediten tal condición, con un mínimo de 5 días de antelación a la fecha señalada para su celebración. El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la LSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe sobre la misma elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de diciembre de 2015.- El Secretario no Consejero, Enrique Llanos Muñoz.