Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria en Alcobendas, Madrid, calle Francisco Gervás, 8, el 29 de junio de 2005 a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuestas de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de la citada documentación o envío de la misma a través del fax 913599853.

Madrid, 7 de junio de 2005.-Administrador Único, D. Manuel José Insa de Labra.-33.943.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el local habilitado al efecto en Alcobendas (Madrid), calle Francisco Gervás, número 8, el próximo día 29 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2004, en segunda, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuestas de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Ruegos y Preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista puede examinar los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de la citada docu mentación o el envío de la misma a través del fax 913599853.

Madrid, 3 de junio de 2004.-Admnistrador Único, D. Manuel José Insa de Labra.-29.882.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas en el domicilio social, sito en el kilómetro 17,00 de la carretera Fuencarral-Alcobendas, edificio "Europa", portal 3, planta primera, puerta 4, Alcobendas (Madrid), el día 2 de febrero de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 3 de febrero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Información económica y patrimonial de las sociedades y sus filiales en el año 2000, situación actual, planes empresariales de futuro posibles alianzas.

Segundo.-Ampliación de capital.

Tercero.-Designación de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Modificación de la composición y número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Modificación del artículo 24 de los Estatutos en lo referente a la retribución de los Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 del texto refundido de la Ley de BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunion de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 15 de enero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.492.