Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de noviembre del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SCHMOLZ BICKENBACH IBERICA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de noviembre del 2016 con los datos de inscripción Diario: 226 Sección: C Pág: 12277 - 12277.
Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de diciembre de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, y propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Redactar y aprobar el Acta que se levante.
Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a lo previsto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Madrid, 22 de noviembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.