Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los Accionistas de la entidad mercantil "S.VILARRASA, S.A.", a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social situado en Besalú (Girona), Carretera de Olot, núm. 1, el 11 de junio de 2024, a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión , correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por las Administradoras solidarias durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Propuesta de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2024.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecución y formalización de los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores Accionistas tienen derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoria. Así mismo, y de conformidad con el articulo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración ha decidido requerir la presencia de notario para que levante acta de la reunión.

Besalú (Girona), 2 de mayo de 2024.- Un Administrador Solidario, Sra. Maria Mercè Vilarrasa Estela.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los Accionistas de la entidad mercantil "S.VILARRASA, S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, situado en Besalú (Girona), Carretera de Olot, nº 1, el día 16 de junio de 2022, a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de gestión, y del Informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por las Administradoras solidarias durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Propuesta de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2022.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión, y el Informe de auditoria. Asimismo, y de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración ha decidido requerir la presencia de notario para que levante Acta de la reunión.

Besalú (Girona), 21 de abril de 2022.- Administrador solidario, Maria Mercè Vilarrasa Estela.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los accionistas de la entidad mercantil S.VILARRASA, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Besalú (Girona), carretera de Olot número 1, el día 3 de junio de 2019, a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y del informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por las administradoras solidarias durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Propuesta de retribución del órgano de administración para el ejercicio 2019.

Quinto.- Explicación de la venta de acciones de TRITURADOS TEXTILES, S.A. Valoración de las acciones vendidas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión, y el Informe de auditoría. Así mismo, y de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración ha decidido requerir la presencia de notario para que levante el acta de la reunión.

Besalú (Girona), 23 de abril de 2019.- Administrador solidario, Maria Mercè Vilarrasa Estela.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los accionistas de la compañía "S. VILARRASA, SOCIEDAD ANÓNIMA", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de Junio de 2015, a las 15:00 horas, en Besalú (Girona), carretera de Olot, nº 1, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de gestión, y del Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por los Administradores durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Establecer la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2015.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Besalú (Girona), 14 de mayo de 2015.- Dña. María Mercè Vilarrasa Estela, Administrador Solidario.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad " S.Vilarrasa, S.A." se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Besalú (Girona), carretera de Olot, n.º 1, el día 2 de julio de 2014, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificar el artículo 21 de los Estatutos Sociales relativo al Órgano de Administración, estableciendo las diferentes formas de organizar la administración, número de administradores, plazo de duración de cargo y sistema de retribución.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de dos administradores solidarios.

Cuarto.- Pacto de accionistas a efectos de fijar la política de dividendos de la compañía.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Besalú (Girona), 15 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Vilarrasa Oliveras.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "S.Vilarrasa, S.A." se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Besalú (Girona), carretera de Olot, n.º 1, el día 11 de Junio de 2014, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2013. Informe de Auditoria.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Fijar la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Prorrogar el nombramiento del auditor de cuentas.

Sexto.- Repartir dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Séptimo.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que sean sometidos a aprobación de la Junta.

Besalú (Girona), 28 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Vilarrasa Oliveras.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Besalú (Girona), carretera de Olot, n.º 1, el próximo 11 de diciembre de 2013, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.Distribución de cargos y delegación de facultades.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecutar, en su caso, el acuerdo anterior.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Besalú (Girona), 25 de octubre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Salvador Vilarrasa Oliveras.