SUYOL SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del administrador único se convoca a los accionistas de SUYOL, S.A. a las sesiones de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrán de tener lugar en las oficinas de RAMON&CAJAL Abogados, sitas en Madrid, calle Almagro nº 16-18, planta baja, el día 22 de marzo de 2017, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 23 de marzo de 2017, a las 17,00 horas, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas de la sociedad, correspondientes al ejercicio de 2015.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2015.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del administrador social durante el ejercicio de 2015.

Cuarto.- Lectura y, si procede, aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de dos interventores a tales fines, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de acciones inscritas en el libro registro con al menos cinco días de antelación a su celebración, que representen como mínimo el uno por mil del capital social. Se informa a los accionistas que los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición para examen en las oficinas sitas en Pozuelo de Alarcón (Madrid), paseo del Club Deportivo nº1, edificio 11, planta baja, por imposibilidad de realizarlo en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier accionista de obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envío de copia de dichos documentos.

Madrid, 30 de enero de 2017.- El Administrador Único, Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez.