Se convoca a los señores socios de esta entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Cala Millor (Son Servera), en el domicilio social sito en Calle S'Ametler, número 21 (Apartamentos Cristina), el próximo día 24 de agosto de 2010, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 25, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, propuesta de distribución de resultados y gestión del Órgano de Administración, referidos al anterior ejercicio 2009, cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de cargos, reelección o nombramiento de nuevo Consejo de Administración o, en su caso, de Administrador o Administradores de la entidad con la correspondiente modificación de los Estatutos.

Segundo.- Ampliación de Capital por importe de 60.100,00 euros, mediante la emisión de 1000 nuevas acciones.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Son Servera, 6 de julio de 2010.- El Secretario Consejo Administración, Cristina Llinás Warthmann.