SURHEY SA

El Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria a celebrar a las diez horas del 20 de abril de 2013 en el domicilio, Avenida 10, Parque El Palmeral, Las Torres de Cotillas, Murcia, en primera convocatoria, o el día 27 de abril a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, que tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social, aprobar, en su caso, los Balances, Cuentas Anuales y resolver sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para comprar acciones propias, con fijación de su número y condiciones.

Tercero.- Delegación especial de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y en su caso para su interpretación, subsanación y ejecución.

Cuarto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Nota: Se informa a los socios del derecho que les asiste de poder obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta en relación con los puntos del orden del día primero y segundo, cuentas anuales 2012 e Informe elaborado por los Administradores sobre la adquisición de acciones propias (artículo 272.2 del TRLSC).

Las Torres de Cotillas, 18 de febrero de 2013.- Don Álvaro Martí de Angulo, Secretario del Consejo de Administración.