SUR MENORCA SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Hotel Surmenorca, Urbanización Biniancolla, sin número, San Luis, Menorca, el próximo día 17 de junio de 2006, a las diez horas treinta minutos en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2005 y de la aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión social. Tercero.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, de secretario técnico, no consejero. Cuarto.-Compraventa de acciones. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a debate y aprobación de la Junta General.

San Luis, 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonia Reus Balaguer.-27.687.